Oficiální sdělení: Valná hromada Lázně Mšené a. s. (22.4.2015)
Lázně Mšené a. s., se sídlem Lázeňská 62, Mšené-lázně, IČO 44569530
Pozvánka
Představenstvo
akciové společnosti Lázně Mšené, a.s. se
sídlem: Mšené-lázně, Lázeňská č.p. 62,
PSČ 411 19, IČO 44569530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí
nad Labem, odd. B, vložka 211, svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne
22. května 2015 od 10.00 hodin
v sídle
společnosti Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně, Lázeňská č.p. 62, PSČ 411 19
Pořad jednání
řádné valné hromady společnosti:
1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti
2. volba orgánů valné hromady
3. projednání výroční zprávy představenstva o
podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014,
projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 a projednání návrhu na
vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014
4. projednání
stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2014
5. projednání zprávy
dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2014
6. schválení
výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku za rok 2014, schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok
2014, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok
2014
7. projednání odstoupení Ing. Jitky Ochové z funkce
člena dozorčí rady společnosti a volba nového člena dozorčí rady společnosti
8. rozhodnutí o změně stanov společnosti
9. rozhodnutí
o podřízení se ZOK jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK
10. schválení
auditora společnosti na rok 2015
11. závěr valné
hromady
k bodu 6. pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci
tohoto bodu se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:
„Valná hromada
schvaluje:
- výroční zprávu
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za
rok 2014
- řádnou účetní
závěrku společnosti za rok 2014
- návrh na
vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014“.
Odůvodnění usnesení:
Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku, schvalování řádné účetní závěrky společnosti a schvalování návrhu na vypořádání
hospodářského výsledku společnosti náleží do působnosti valné hromady.
k bodu 7. pořadu jednání valné hromady
společnosti:
Ing.
Jitka Ochová doručila dozorčí radě společnosti dne 17.4.2015 oznámení o svém odstoupení
z funkce člena dozorčí rady společnosti ke dni, v němž toto oznámení
projedná nejbližší valná hromada společnosti. Proto je nutno dozorčí radu
doplnit o vhodnou osobu, přičemž do této funkce byla navržena MUDr.
Marcela Mikešová, nar. 31.12.1963, bytem Praha 9 – Újezd nad Lesy, Na Božkovně
1949, PSČ 190 16. V souvislosti s tím
se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, která zní následovně:
„Valná hromada společnosti:
a) projednala dne 22.5.2015 oznámení Ing. Jitky Ochové o jejím
odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti. Dnem 22.5.2015 zaniklo
Ing. Jitce Ochové funkční období člena dozorčí rady společnosti.
b) Valná
hromada volí do funkce člena dozorčí rady MUDr. Marcelu Mikešovou, nar.
31.12.1963, bytem Praha 9 – Újezd nad Lesy, Na Božkovně 1949, PSČ 190 16, a to
na dobu pěti let počínaje dnem 23.5.2015.“
Odůvodnění usnesení:
Volba a odvolávání členů dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady.
k bodu 8. pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci
tohoto bodu se akcionářům navrhuje rozhodnout o změně stanov společnosti:
a) v pasáži týkající se předmětu podnikání, když
předmět podnikání společnosti se navrhuje doplnit o předmět podnikání
s názvem „prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin“
b) v pasáži týkající se působnosti valné hromady
společnosti. V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout
usnesení, které zní následovně:
„Valná hromada mění stanovy společnosti
tak, že:
a) za dosavadní text čl. 2.1. stanov se
vkládá text tohoto znění:
- prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin
b) celý dosavadní text čl. 5.4. stanov
se nahrazuje tímto textem:
5.4. Do
působnosti valné hromady náleží zejména:
a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v
důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke
které došlo na základě jiných právních skutečností,
b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o
pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky
vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních
dluhopisů,
e) volba a odvolání členů dozorčí rady,
f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní
závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i
mezitímní účetní závěrky,
g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních
zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických
cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o
vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
j) jmenování a odvolání likvidátora,
k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
l) rozhodování o
změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným
představenstvem (ve smyslu ustanovení §
m) udělování
pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v
rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi
představenstva určité právní jednání, není-li v zájmu společnosti,
n) rozhodování o odměňování členů představenstva a
dozorčí rady,
o) rozhodnutí o
schválení smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti,
p) další rozhodnutí, které zákon svěřuje do působnosti
valné hromady, nebo které si valná hromada k rozhodnutí výslovně vyhradí.“
Odůvodnění usnesení:
Navrhovaný text související s rozšířením
předmětu podnikání společnosti vyplývá z požadavků živnostenského zákona
na vyloučení prodeje alkoholických nápojů z dosavadního předmětu podnikání
společnosti s názvem „hostinská činnost“. Navrhovaný text související
s úpravou působnosti valné hromady upřesňuje některé z působností
valné hromady nad rámec obecných ustanovení zákona o obchodních
korporacích, jenž nabyl účinnosti dne 1.1.2014.
k bodu 9. pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci
tohoto bodu se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:
„Obchodní korporace se podřizuje ZOK
jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK“.
Odůvodnění usnesení: Navrhované usnesení
vyplývá z nové právní úpravy zákona o obchodních korporacích.
k bodu 10. pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci
tohoto bodu se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:
„Valná hromada
schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015, a to Ing.
Zdeňka Dvořáka, bytem Praha 1, Zlatnická 1124/7, auditorské osvědčení č. 1351.“
Odůvodnění usnesení:
Navrhovaný auditor zná dokonale prostředí a potřeby společnosti a předložil optimální
nabídku auditorských služeb.
Rozhodným dnem
k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné
hromady. Práva spojená se zaknihovanými akciemi, zejména pak právo hlasovat na
valné hromadě, vykonává osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v
evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.
Registrace
akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude
probíhat od 9.45 hod. do 10.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář
– fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný občanský průkaz.
Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál
nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a
svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen
před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc
podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.
Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
Na stránkách www.msene.cz/info je uveřejněna výroční
zpráva společnosti za rok 2014, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, účetní závěrku společnosti za
rok 2014, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na vypořádání
hospodářského výsledku společnosti za rok 2014.
představenstvo
společnosti
Přílohy sdělení:
Valná hromada Lázně Mšené, a.s.doc
Příbuzné stránky
- Text sdělení, Text sdělení - Sdělení MMR pro výpočet nájemného v roce 2008 č. 151/2007 Sb.
- Text sdělení, Text sdělení - Sdělení MMR pro výpočet nájemného v roce 2007 č. 333/2006 Sb.
- Text sdělení, Text sdělení - Sdělení MMR pro výpočet nájemného v roce 2009 č. 214/2008 Sb.
- Valná hromada ČEZ - Jaký je smysl a účel jednání valné hromady? Jak se mám připravit na valnou hromadu? Otázky a odpovědi
- PSČ Mšené-lázně, Mšené-lázně - Mšené-lázně, podrobný rozpis PSČ
- LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ - Akcie LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ, cena akcie online
- LÁZNĚ KONST.LÁZNĚ - Akcie LÁZNĚ KONST.LÁZNĚ, cena akcie online
- LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ - Akcie LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ aktuálně - akcie online ke dni 26.10.1999
- Zprávy Oficiální sdělení - Rubrika Oficiální sdělení deníku Kurzy.cz, valné hromady, veřejné soutěže, likvidace a konkurz firem, atd.
- Zprávy Valná hromada - Valná hromada
- Zprávy Valné hromady - Valné hromady
- Zprávy Oficiální sdělení - Rubrika Oficiální sdělení deníku Kurzy.cz, valné hromady, veřejné soutěže, likvidace a konkurz firem, atd.