Oficiální sdělení: Valná hromada Agrowest a.s. (1.6.2015)
Agrowest a.s., se sídlem Božkovská, Plzeň, IČO 27961958
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Představenstvo společnosti
Agrowest a.s.,
se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 326 00, IČ 27961958,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
odd. B, vložka 1259 (dále jen Agrowest a.s.)
tímto oznamuje konání řádné valné hromady,
která se bude konat dne 30. 6. 2015 ve 13.30 hodin, v sídle společnosti Agrowest a.s.
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrka společnosti za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrky společnosti za rok 2014 a rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2014 a seznámení s výrokem auditora
5. Určení auditora k ověření účetní závěrky
6. Závěr
Prezence akcionářů
Prezence akcionářů bude zahájena ve 13.00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů společnosti. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Akcionář – fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře.
Akcionář – právnická osoba se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Akcionář – právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu.
Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady ajejich zdůvodnění:
K bodu 1 pořadu
(Volba orgánů valné hromady)
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Ladislava Drástala, zapisovatelkou Irenu Drábečkovou, ověřovateli zápisu Lukáše Nohovce a Václava Ježka a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Janu Janouškovou.
Zdůvodnění:
Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady navazuje na dosavadní praxi společnosti.
K bodu 2 pořadu
(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrka společnosti za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku)
Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:
-o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
-o roční účetní závěrce za rok 2014
-o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
K bodu 3 pořadu
(Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrky společnosti za rok 2014 a rozdělení zisku)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2014.
Odůvodnění:
Společnost je povinna sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě.
Hlavní údaje roční účetní závěrky společnosti za rok 2014 (v tis. Kč):
aktiva celkem - netto | 287 490 | pasiva celkem | 287 490 |
oběžná aktiva - netto | 207 534 | vlastní kapitál | 160 795 |
tržby | 423 166 | cizí zdroje | 125 800 |
provozní výsledek hospodaření | 10 257 | výsledek hospodaření před zdaněním | 7 961 |
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku po zdanění ve výši 7 872 948,98 Kč takto:
- výplata dividend 517508,40 Kč
- do nerozděleného zisku minulých let 7 355 440,58Kč
Odůvodnění:
Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží valné hromadě společnosti.
K bodu 4 pořadu
(Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2014 a seznámení s výrokem auditora)
O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
K bodu 5 pořadu
(Určení auditora k ověření účetní závěrky)
Návrh usnesení:
Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti Agrowest a. s. - společnost MARKAUDIT CONSULTING, s. r. o., Plzeň.
Odůvodnění:
Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady.
Konečná účetní závěrka společnosti je pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady.
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz