Oficiální sdělení: Valná hromada ČOV Jablonec n.Jiz., a.s.
ČOV Jablonec n.Jiz., a.s., se sídlem Jablonec nad Jizerou 636, Jablonec nad Jizerou, IČO 64259820
Oznámení o konání valné hromady
Představenstvo
společnosti
ČOV Jablonec
n.Jiz., a.s.
se sídlem Jablonec nad Jizerou čp.636, PSČ 51243
zapsané v OR
vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1283,
svolává na den 17. 12. 2015 v 9.00 hodin na adrese Riegrovo náměstí 15, Semily
řádnou valnou hromadu společnosti ČOV Jablonec n.Jiz., a.s. (dále jen „VH“)
Pořad
jednání:
1. Zahájení
a ověření usnášeníschopnosti VH
2. Volba
orgánů VH
3. Rozhodnutí
o podřízení se společnosti jako celku zákonu o obchodních korporacích
4. Rozhodnutí
o změně stanov společnosti
5. Přednesení
zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2014, přednesení návrhu představenstva
na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, přednesení podnikatelského záměru
6. Zpráva
dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2014 a
k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období
7. Rozhodnutí
VH o schválení či neschválení zprávy představenstva, účetní závěrky společnosti
za rok 2014, vypořádání hospodářského výsledku za totéž období a o schválení
podnikatelského záměru
8. Přednesení
návrhu představenstva na vypořádání rezervního fondu společnosti
9. Rozhodnutí
o vypořádání rezervního fondu společnosti
10. Rozhodnutí o
restrukturalizaci orgánů společnosti
11. Schválení smluv o
výkonu funkce pro člena představenstva a člena dozorčí rady
12. Rozhodnutí valné
hromady o určení auditorské společnosti Izáková, s.r.o. pro audit účetní
závěrky za rok 2015
13. Ukončení VH
Rozhodný
den:
Rozhodným
dnem k účastni na VH je dle § 284 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. 16. 12. 2015.
Právo účastnit se VH, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně
akcionář, který je k rozhodnému dni uveden v seznamu akcionářů.
Prezence akcionářů bude probíhat od 8.30
do 9.00 hodin v místě konání VH.
Roční účetní závěrka, ostatní materiály za
rok 2014, návrh změn stanov a návrhy smluv o výkonu funkce budou k nahlédnutí
pro akcionáře společnosti ČOV Jablonec n.Jiz., a.s. na internetových stránkách
společnosti www.covjnj.cz, nebo po předchozí domluvě s předsedou
představenstva v místě konání valné hromady od 16. 11. 2015 vždy od
pondělí do pátku mezi
Náklady spojené s účastí na VH si
hradí každý akcionář.
Návrhy usnesení VH, včetně zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva k
navrhovaným záležitostem pořadu jednání:
K bodu 2.
Představenstvo navrhuje, aby
návrh na obsazení orgánů VH předložili akcionáři.
K bodu 3.
Návrh usnesení valné hromady:
Valná hromada rozhoduje v souladu
s ustanovením §777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích o podřízení se
společnosti zák.č. 90/2012 Sb. jako celku.
Odůvodnění:
Představenstvo navrhuje využít
zákonné možnosti podřídit se plně zák.č. 90/2012 Sb. z důvodu sjednocení právní
úpravy, které společnost a její akcionáři podléhají, zjednodušení rozhodování a
právní jistoty při dalším působení společnosti.
K bodu 4.
Návrh usnesení valné hromady:
Valná hromada rozhoduje o změně
stanov společnosti tak, že celé stávající znění stanov bude zrušeno a nahrazeno
zněním novým, jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem.
Odůvodnění:
Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti
je jejich přizpůsobení nové právní úpravě (zejména zákonu o obchodních
korporacích), a dále pak zejména zájem modifikovat organizaci, pravomoci a
vzájemné vztahy některých orgánů společnosti, aby jejich činnost byla
efektivnější. Návrh nového znění stanov společnosti tvoří samostatnou přílohu
této pozvánky.
K bodu 5.
Komentář:
Zpráva představenstva o
podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, roční účetní
závěrka za účetní rok 2014 a tvoří samostatnou přílohu této zprávy.
Zpráva představenstva poskytuje
podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího majetku za účetní rok 2014 a shrnuje veškeré
důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2014. Předložená
účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci
banky a nebyla zpochybněna dozorčí radou.
Představenstvo navrhuje, aby
hospodářský výsledek společnosti za uváděné období, tzn. ztráta ve výši 2.640
tis. Kč, byla vypořádána takto:
• ztrátu
ve výši 2.640 tis. Kč zaúčtovat na účet Neuhrazená ztráta minulých let.
Rozhodnutí o vypořádání
hospodářského výsledku je dle zákona v působnosti valné hromady.
Představenstvo pravidelně
aktualizuje podnikatelský záměr společnosti, aby byl v souladu s cíli
společnosti a zohledňoval aktuální potřeby a příležitosti. Podnikatelský záměr
je součástí přílohy pozvánky.
K bodu 6.
Komentář:
Zpráva dozorčí rady včetně
vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za účetní rok 2014 a k návrhu
představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období tvoří
samostatnou přílohu této pozvánky.
K bodu 7.
Návrhy usnesení valné hromady:
Valná hromada schvaluje zprávu
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za
rok 2014.
Valná hromada schvaluje řádnou
účetní závěrku společnosti za účetní rok 2014.
Valná hromada schvaluje návrh
představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní rok
2014.
Valná hromada schvaluje
podnikatelský záměr společnosti v předneseném znění.
Odůvodnění:
Odůvodnění je uvedeno v bodě 5.
K bodu 8.
Komentář:
V souvislosti se schválením
nového znění stanov a podřízení se společnosti jako celku zákonu o obchodních
korporacích rozhodla valná hromada také o zrušení rezervního fondu společnosti.
Představenstvo navrhuje, aby rezervní fond společnosti ve výši 359.000 Kč byl
použit na pokrytí neuhrazených ztrát minulých let.
K bodu 9.
Návrh usnesení valné hromady:
Valná hromada schvaluje návrh
představenstva na vypořádání rezervního fondu společnosti.
Odůvodnění:
Odůvodnění je uvedeno v bodě 8.
K bodu 10.
Návrh usnesení valné hromady:
Valná hromada odvolává všechny
stávající členy představenstva a dozorčí rady.
Valná hromada volí člena
představenstva na základě výběru akcionářů.
Valná hromada volí člena dozorčí
rady na základě výběru akcionářů.
Odůvodnění:
Z důvodu přijetí nových stanov
společnosti, kde dochází mimo jiné k úpravě počtu členů představenstva a
dozorčí rady na jednoho člena, budou všichni stávající členové statutárních
orgánů odvolání a zvoleni noví na základě volby akcionářů. Přestože je volba
členů statutárních orgánů plně v kompetenci valné hromady, doporučuje
představenstvo zvolit do představenstva stávajícího předsedu představenstva
Ing. Davida Horáka a do dozorčí rady stávajícího předsedu dozorčí rady Mgr.
Lukáše Turaie.
K bodu 11.
Návrh usnesení valné hromady:
Valná hromada schvaluje:
- smlouvy o výkonu funkce podle
§59 zák.č. 90/2012 Sb. mezi společností a členem představenstva ve znění
předloženém představenstvem,
- smlouvu o výkonu funkce podle
§59 zák.č. 90/2012 Sb. mezi společností a členem dozorčí rady ve znění
předloženém představenstvem.
Odůvodnění:
Smlouva o výkonu funkce
představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti
společnosti a člena dozorčí rady/představenstva.
K bodu 12.
Návrh usnesení valné hromady:
Valná hromada schvaluje
auditorskou společnost Izáková, s.r.o. (IČO: 26009595) jako statutárního
auditora společnosti pro rok 2015.
Odůvodnění:
Auditorská společnost Izáková,
s.r.o. zpracovává audit společnosti dlouhodobě a je tak se stavem společnosti
velmi dobře seznámena.
Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2014 (v tis. Kč):
Dlouhodobý majetek |
55 810 |
Vlastní kapitál |
53 479 |
Výnosy |
1 896 |
Oběžná aktiva |
339 |
Cizí zdroje |
2 670 |
Náklady |
4 536 |
Ostatní aktiva |
0 |
Ostatní pasiva |
0 |
|
|
Aktiva celkem |
56 149 |
Pasiva celkem |
56 149 |
Hosp. výsledek |
- 2 640 |
Představenstvo společnosti ČOV Jablonec n.Jiz., a.s.
Přílohy sdělení:
151217-Oznámení o konání valné hromady.pdf
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Udržitelné elektromobily? Ani náhodou. Mechaniků je nedostatek a vozidla končí na vrakovištích
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři