(Kurzy.cz)
Panama Papers: Fonseca spravovala desetitisíce offshorových společností sloužících patrně pro praní špinavých peněz a daňové podvody
Finančním světem nově otřásá kauza úniku dat z panamské právní společnosti Mossack Fonseca podle nichž měla zmíněná společnost svým klientům nabízet praní špinavých peněz a obcházení daňových pravidel.
Zatím neznámý zdroj poskytl novinářům cca 2,6 terabytů dat respektive 11,5 miliónu různých dokumentů o obchodních transakcích společnosti, které rok rozkrývalo až 400 novinářů listů Süddeutsche Zeitung, BBC, Le Monde, Guardian či rakouská ORF.
Z analyzovaných dat je zřejmé, že služeb společnosti využívali stovky předních světových politiků, sportovců mezi nimiž jsou například údajně členové rodiny ruského prezidenta Putina, ukrajinského prezidenta Porošenka, premiéra Islandu, a dalších 12 bývalých či současných světových politických lídrů z Argentiny, Iráku, Jordánska, Kataru, Saúdské Arábie, Súdánu, UAE a dalších zemí. Kromě politických špiček se spekuluje o dalších známých osobnostech například z řad nejznámějších sportovců.
Z domácí scény tisk spekuluje například o účasti finančníků Petra Kellnera a Daniela Křetínského, Radovana Krejčíře, solárních baronů a dalších. Celkem jen a seznamu 283 českých jmen.
Fonseca "v základu" poskytovala anonymní offshorové společnosti. K této základní nabídce pak poskytovala další služby, které měly dále ztížit rozpoznání skutečné majitele. Z dokumentů se zdá, že firma takto vytvořila, prodala a spravovala až kolem 200 000 takových společností a to hlavně v daňových rájích jako jsou Britské panenské ostrovy, v Panamě, na Bahamách nebo na Seychelách.
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři