Oficiální sdělení: Valná hromada NEOSTAVOSERVIS a.s. (27.4.2011)

Představenstvo společnosti

NEOSTAVOSERVIS a.s.

se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1

IČ: 60197242

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2587

svolává na den 6. 6. 2011 v 10:30 hod. do kanceláře notářky JUDr. Evy Nohejlové

Na Zámecké 11/597, Praha 4

řádnou valnou hromadu

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady

2. Návrh změn stanov společnosti

3. Výroční zpráva za rok 2010, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

4. Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2010, včetně zprávy auditora

5. Návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2010

6. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2010 včetně vyjádření dozorčí rady

7. Návrh odměn členů představenstva a dozorčí rady za rok 2010

8. Závěr

Prezentace akcionářů bude zahájena v 10:15 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží listinnými akciemi na majitele a průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jednající jejím jménem předloží též platný výpis z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopii. Zmocněný zástupce akcionáře se dále prokáže písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Návrh změn stanov obsahuje zejména změnu způsobu uveřejňování oznámení akcionářům společnosti na internetových stránkách společnosti a další změny navrhované v souvislosti se změnami platné právní úpravy.

Návrh změn stanov, výroční zpráva, včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami jsou v pracovních dnech akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.