Oficiální sdělení: Valná hromada ODEŘSKÝ STATEK a.s. (25.5.2011)
ODEŘSKÝ STATEK a.s., se sídlem Odeř 38, Hroznětín, IČO 25200593
se sídlem Hroznětín, Odeř 38, PSČ 362 33, IČ: 252 00 593
(zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1289)
svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 28. června 2011od 9.00 hodin v sídle společnosti
Pořad jednání:
- Zahájení, volba orgánů valné hromady.
- Výroční zpráva za rok 2010 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka za rok 2010, návrh na rozdělení zisku za rok 2010, stanovisko auditora.
- Zpráva dozorčí rady společnosti.
- Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2010, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010.
- Rozhodnutí o snížení základního kapitálu.a) Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti stanovené v § 161b, odst. (4) obchodního zákoníku, snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku, a které nebyly v zákonem stanovené lhůtě zcizeny. Vlastní akcie společnost ODEŘSKÝ STATEK a.s. nabyla v rámci fúze sloučením jako právní nástupce zanikající společnosti Statek Dalovice a.s. se sídlem Planá nad Lužnicí, Husova 607, PSČ 391 11, IČ: 453 58 818. Nabyto takto bylo 29 006 kusů vlastních kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 337,- Kč, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 9 775 022,- Kč, přičemž právě o jmenovitou hodnotu těchto akcií je společnost povinna ve smyslu ustanovení § 161b, odst. (4) obchodního zákoníku snížit základní kapitál.b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 9 775 022,- Kč, tedy z částky 49 651 717,- Kč na částku 39 876 695,- Kč. Počet kmenových akcií na majitele vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 337,- Kč se snižuje o 29 006 kusů, tedy z původního počtu 33 106 kusů na 4 100 kusů po snížení základního kapitálu. Počet kmenových akcií na majitele vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 231,- Kč zůstává nedotčen.c) Způsob snížení základního kapitálu: Společnost použije ke snížení základního kapitálu výhradně vlastní kmenové akcie, a to tak, že do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí 29 006 kusů vlastních kmenových akcií na majitele v číselné řadě 004 101 až 033 106, série A, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 337,- Kč, které má ve svém majetku a o jejichž celkovou jmenovitou hodnotu byl snížen základní kapitál.
d) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: O částku 9 775 022,- Kč, představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných vlastních akcií společnosti, bude snížen základní kapitál společnosti, a to tak, že pořizovací hodnota vlastních akcií v majetku společnosti ve výši 9 775 022,- Kč bude odúčtována z účtu vlastní akcie. Vzhledem k tomu, že pořizovací cena zrušovaných vlastních akcií je rovna jejich jmenovité hodnotě, nevzniká žádný rozdíl ke zúčtování. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. - Rozhodnutí o změně stanov společnosti.– Předmětem předloženého návrhu je promítnutí změn vyvolaných novelou obch. zák. č. 420/2009 Sb., zejména v oblasti účasti akcionáře nebo zmocněnce na valné hromadě, jeho práv získávat na valné hromadě informace a vysvětlení, práv uplatňovat návrhy a protinávrhy; dále se upravuje terminologie, která již neodpovídá současnému znění platných právních předpisů a provádějí se některé další úpravy, vyplývající z potřeb společnosti, tj. zejména se nově definuje postavení a působnost představenstva. V návaznosti na rozhodnutí o snížení základního kapitálu zohledňuje změna stanov navrhovanou výši základního kapitálu a tomu odpovídající nové rozdělení akcií společnosti. Změna se dále dotýká způsobu svolávání valné hromady, kdy se upřesňuje stávající terminologie a jednoznačně zavádí, že zákonem určeným periodikem k uveřejňování oznámení o konání valných hromad je Obchodní věstník. Dále je navrženo změnit deník, určený pro uveřejňování oznámení o konání valných hromad v případě ukončení činnosti internetového deníku „Kurzy.cz“, a to z deníku Haló noviny na internetový deník „VALNÉ HROMADY.CZ“. Navržené změny se dotýkají zejména ustanovení o základním kapitálu společnosti, o akciích, o postavení a působnosti valné hromady, o účasti na valné hromadě, o svolání valné hromady, o jednacím a hlasovacím řádu, o postavení a působnosti představenstva a dozorčí rady, o složení, ustanovení a funkčním období členů představenstva a dozorčí rady, o svolání zasedání představenstva a dozorčí rady, o evidenci a účetnictví, o zrušení společnosti a některých dalších ustanoveních stanov.
- Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady.
- Závěr.
Oběžná aktiva: 24 197 Cizí zdroje: 20 715
Časové rozlišení: 271 Časové rozlišení: 57
Výnosy celkem: 29 275 Náklady celkem: 28 640
Prezentace
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz