Oficiální sdělení: Valná hromada HYBLER GROUP, a.s. (26.4.2012)

Představenstvo společnosti

se sídlem v Semilech, Riegrovo nám. 15, PSČ 513 01, IČ: 25273850

zapsané v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1638 svolává na den 25.6.2012 v 10.00 hodin do budovy sídla společnosti na adrese Riegrovo náměstí 15, Semily řádnou valnou hromadu společnosti HYBLER GROUP, a.s.

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2011, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011.

4. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2011 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.

5. Rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení zprávy představenstva, účetní závěrky společnosti za rok 2011 a o vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.

6. Přednesení zprávy o plnění podnikatelského plánu a návrhu doplnění podnikatelského plánu pro další období představenstvem společnosti.

7. Schválení zprávy o plnění podnikatelského plánu a schválení doplnění podnikatelského plánu pro další období valnou hromadou společnosti.

8. Rozhodnutí valné hromady o určení auditorské společnosti Izáková, s.r.o.pro audit účetní závěrky za rok 2012.

9. Ukončení valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady.

Roční účetní závěrka a ostatní materiály za rok 2011 budou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti HYBLER GROUP, a. s. v jejím sídle od 28. 5. 2012 vždy od pondělí do pátku mezi 9.30 a 12.00 hod. a dále dne 25. 6. 2012 od 7.30 hodin.