Detektivové zadrželi dalších sedm lidí kvůli unikátnímu daňovému podvodu za půl miliardy korun
PRAHA (MEDIAFAX) - Detektivové protikorupční policie v minulých dnech zadrželi dalších sedm lidí podezřelých z ojedinělého daňového podvodu, celkem je už 17 obviněných. Informoval o tom v neděli večer mluvčí Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) Jaroslav Ibehej.
Detektivové ostravské expozitury ÚOKFK případ objasnili loni v listopadu. Tehdy bylo obviněno deset lidí. Nyní dalších sedm, na pět z nich uvalil soudce vazbu. Všichni jsou obviněni z pokusu zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a jiné podobné platby.
Jejich daňová trestná činnost, odhalená při policejní akci s krycím názvem Karta, byla v České republice použita poprvé. Je velmi dobře promyšlená a na jejím rozkrytí pracovali kriminalisté několik měsíců. Zmařili tak vylákání peněz od státu v celkové výši přes půl miliardy korun. (Při zadržení první skupiny to mělo být 360 milionů, v případě nyní obviněných sedmi pak 148 milionů korun).
"Obvinění měli předstírat nákup karet na předplacenou službu internetového webhostingu systému Ikropolis.com. Tyto karty pak měli v mnoha set tisícových sériích fiktivně prodávat na Slovensko, čímž došlo k dodání zboží do jiného členského státu EU. Tímto způsobem měl vzniknout neoprávněný nárok na nadměrný odpočet DPH, který se následně obvinění měli snažit uplatnit," popsal případ Ibehej.
"K zastírání trestné činnosti dokonce měli používat vlastní virtuální banku Standard Credit Bank se sídlem na Komorských ostrovech a její pobočkou v Praze, ve které prováděli pomocí speciálního bankovního softwaru fiktivní převody finančních prostředků, které však nikdy neměli. Dokonce měli simulovat i internetové bankovnictví. Tato banka však nikdy neexistovala," doplnil mluvčí.
Z celkem sedmnácti obviněných je deset stíháno vazebně. V případě pravomocného odsouzení hrozí všem trest odnětí svobody od pěti do deseti let.
Zdenek Michora, michora@mediafax.cz
TNBiz.cz - Zprávy TNBiz jsou zpravodajským kanálem Televize Nova, TN.cz společnosti CET 21. TN.cz přináší zpravodajství z domácí i zahraniční ekonomiky a politiky.
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Udržitelné elektromobily? Ani náhodou. Mechaniků je nedostatek a vozidla končí na vrakovištích
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
První měsíc 2. čtvrtletí je za námi a zlato si stále udržuje solidní pozice nad 2 300 USD / Oz
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Okénko finanční rady
Petr Holub, Zoxo Financial s.r.o.
Jak dlouho se čeká na hypotéku a jak získat rychle hypoteční úvěr
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Fixace cen energií: Jak mít jistotu a ušetřit v nejistých časech
Richard Bechník, Swiss Life Select
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Distribuční sazba nebo poplatek za jistič. Co všechno ovlivňuje cenu elektřiny?
Petr Holub, MojeNebankovka
Zuzana Dubová, RekvalifikacniKurzy.cz
Financování vašeho vzdělávání: Přehled možností financování rekvalifikačních kurzů
Iva Grácová, Bezvafinance
Marek Pokorný, Portu